Recursos contra el Fraude

Libros y Manuales El fraude existe en todas partes, y a medida que la tecnología se vuelve más sofisticada, también lo hacen los crímenes. Las operaciones comerciales se extienden habitualmente a través de las fronteras, y aunque los países de todo el mundo están implementando medidas antifraude más estrictas, existe poca uniformidad. El Manual Internacional de Fraude del Dr. Joseph T. Wells, CFE, CPA, fundador y Presidente de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), ofrece estrategias contra el fraude que lo ayudarán a navegar por las complejidades de las actividades transnacionales. Incluye: Orientación para desarrollar un programa robusto contra el fraude en cualquier parte del mundo. Perspectiva de los expertos en evaluación de riesgos, respuesta a incidentes y medidas de control. La metodología de investigación estándar desarrollada por el ACFE. Información recopilada de examinadores de fraude reales en todo el mundo. Detalles específicos de la los países sobre marcos fundamentales antifraude, consideraciones culturales, requisitos reglamentarios y más.

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Gestión del Riesgo de Fraude Aprenda a identificar los riesgos de fraude, establecer una cultura de lucha contra el fraude y garantizar la conciencia de fraude en su organización. Este curso le explicará cómo integrar las iniciativas contra el fraude en su programa de gestión del riesgo de fraude.

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Controlando el Riesgo Evalúe el riesgo de su organización en apropiaciones indebidas de activos y aprenda las mejores practicas para disuadir e identificar el coste del robo o el mal uso de los recursos de la empresa.

Libros y Manuales Aprenda a proteger a su empresa incorporando políticas de cumplimiento anti soborno y corrupción, asi como procedimientos efectivos de detección e investigación, dentro de su estrategia antifraude.

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