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Antes de que hagas la  solicitud de ingreso como CFE, debes cumplir con los siguientes requisitos:

 Certificacion CFE

  • Ser un miembro asociado de ACFE
  • Cumplir con los requisitos académicos y profesionales mínimos
  • Tener un carácter de moralidad alta.
  • Estar de acuerdo con los estatutos y el Código de Ética Profesional de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados

 

Requisitos académicos
En general, los solicitantes de la certificación CFE tienen que tener como mínimo una licenciatura (o equivalente) de una institución de educación superior. No se requiere ningún campo específico de estudio. Si usted no tiene un título de licenciatura, puede sustituir dos años de experiencia profesional relacionada con el fraude por cada año de estudio académico. Por ejemplo, si usted asistió con éxito la universidad a tiempo completo por sólo dos años, entonces necesita un período adicional de cuatro años de experiencia profesional para cumplir con los requisitos de educación. 


Requisitos profesionales

Al momento de solicitar el certificado, debe tener al menos dos años de experiencia profesional en un campo, ya sea directa o indirectamente, relacionado con la detección o la disuasión del fraude. Los candidatos que carecen de dos años de experiencia profesional aún pueden hacer el examen de  CFE, siempre y cuando tengan un mínimo de 40 puntos de calificación en total. Y una vez que usted ha conseguido sus 50 puntos como mínimo y dos años de experiencia profesional se le otorgará la credencial CFE.

 

La Junta de Regentes de ACFE ha establecido las siguientes categorías como experiencia aceptable relacionada con el fraude:

  • Contabilidad y Auditoría: Usted puede calificar si tiene experiencia como contador o auditor (por ejemplo, auditor interno o externo), y tiene ciertas responsabilidades para la detección y disuasión del fraude mediante la evaluación de las debilidades los sistemas de contabilidad, el diseño de los controles internos, la determinación del grado del riesgo de fraude de la organización, interpretación de los datos financieros de las tendencias inusuales y seguimiento de indicadores de fraude.
  • Criminología y Sociología: Sólo los profesionales con educación o investigación del fraude y la delincuencia de cuello blanco en las dimensiones de la sociología o la criminología pueden reclamar la experiencia en esta categoría. Una experiencia en campos sociológicos generales es insuficiente.
  • Investigación de Fraude: Experiencia en la investigación de fraude civil o penal, o de la delincuencia de cuello blanco para las agencias del orden público o en el sector privado, califica. Los ejemplos incluyen federal, estatal o la policía local (investigadores y abogados por ejemplo, el IRS, los inspectores generales). Investigadores de fraude de seguros y los examinadores de fraude que trabajan para las corporaciones, las empresas o asociaciones, también califican.
  • Prevención de Pérdidas: directores de seguridad para empresas y asociaciones que se ocupan de cuestiones de prevención de pérdidas pueden reclamar esta experiencia como crédito. Consultores de seguridad que se ocupan de cuestiones relacionadas con el fraude también son elegibles. La experiencia como guardia de seguridad o equivalente no es aceptable.
  • Legal: Los candidatos con experiencia en el ámbito jurídico pueden calificar, siempre que la experiencia tenga alguna consideración de fraude. Los ejemplos incluyen abogados fiscales, abogados litigantes de fraude y otros con una especialización antifraude.Si su experiencia no cae en una de estas categorías, pero sus responsabilidades incluyen la detección, la investigación o la disuasión del fraude, su experiencia puede calificar como indirectamente relacionada con el fraude. Envíe su solicitud junto con una descripción detallada de su experiencia profesional para su revisión. Si usted no califica, se le notificará y se le devolverá la tasa de solicitud.

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